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    提货担保有何风险及防范

    时间:2018-11-02 21:22来源:未知 作者:admin 点击:
    内容简述: 提货担保书由于没有明确的金额和担保期限,银行对外承担的担保金额及担保期限均不确定

      提货担保书由于没有明确的金额和担保期限,银行对外承担的担保金额及担保期限均不确定。因此,担保提货是一项高风险的业务。担保公司对该业务进行担保时,必需严格审核业务背景及相关单据,落实好相应的反担保措施。

      具体而言,提货担保经常发生的风险有以下几类:

      1、进口方与出口方串通诈骗开证银行(担保银行);

      2、进口方通过设计一定的担保措施来迷惑开证行骗取提货担保书;3、担保行收取100%的保证金也可能受骗并陷入贸易纠纷的风险。4、银行办理提货担保陷入无单放货的纠纷风险。

      防范提货担保业务风险的对策有:

      1、应认真调查和了解提货担保的信用证贸易背景。尤其是应调查分析信用证项下货物是否是近洋贸易,是否有签发提货保函的必要。

      2、确保提货担保申请书的有效性和完善。担保申请书是直接反映进口商义务的法律文书。申请书的内容应该包括如下内容:货物名称、唛头、船名、发货人、装运地点及日期、信用证号或合同号、金额、保证条款、进口商签字盖章等,尤其是保证条款不能少。

      3、从信用证的角度防范欺诈。

      4、要求进口商载体或申请书中做出明确的保证承诺。为了防范进口商的欺诈,银行应要求进口商在申请书中做出如下承诺:在单据到达后,无论有无不符点,均不提出拒付/拒绝承兑;单据到达后立即向运输公司换回提货担保书并退还给银行;承担银行因出具提货担保书而遭受的任何损失。

      5、可要求进口商提供抵押(质押)品,或由信誉良好的第三人提供无限责任担保。6、通过保证金机制来防范风险。银行可要求客户申请办理提货担保时提供足额的保证金,并保证在单据到达后,及时以提单换回提货保证函退还银行。

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